В Москве экс-сотрудника ФСБ заподозрили в особо крупном мошенничестве
Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он скрывался от следствия в Болгарии.
Ботонькин контролировал ООО «Энтек», вошедшее в состав учредителей компании «Бизнес-Трейд». Она получила в управление элитный квартал «Золотая миля». «Бизнес-Трейд» управляла 140 домами в Хамовническом районе. Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом в 2016 году.
По данным СМИ, экс-сотрудник ФСБ вывел порядка 500 миллионов рублей за рубеж. На эти деньги он купил угольные разрезы в Киргизии и отель в Болгарии, где скрывался от следствия. По запросу силовиков имущество Ботонькина арестовали, а его самого задержали 4 ноября на Нижегородской улице в Москве.
По делу Ботонькина проходит его жена и бывший заместитель по безопасности Михаил Панкратов. По данным СМИ, они открывали фиктивные компании, брали государственные подряды, а после банкротили компании, обналичивая и выводя активы на офшорные счета. Для того, чтобы информация о схемах не распространялась бывший сотрудник ФСБ пользовался служебными контактами.
