В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег
Московские правоохранители задержали четырех участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности путем обналичивания денег. Об этом журналу «Компания» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, злоумышленники оказывали соответствующие услуги физическим и юридическим лицам. С каждой операции они получали вознаграждение в размере 10-13% от перечисленных средств. Доход от деятельности злоумышленников предварительно оценивается более чем в 100 миллионов рублей. Эту схему они использовали на протяжении четырех лет.
Задержание провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по городу Москве совместно с ФСБ России. Правоохранители провели обыски в офисах и дома у фигурантов дела в Москве и Подмосковье. У них нашли и изъяли носители информации, печати организаций, а также документы, подтверждающие причастность задержанных к преступлениям.
Отмечается, что в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (172 УК РФ). Они находятся под подпиской о невыезде. «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств противоправной деятельности», — заключили в МВД.
