В России будет упрощена проверка инвестиций потенциальных коррупционеров
Фото: 123rf/legion-media
В России могут обязать профессиональных участников рынка ценных бумаг (речь идет о брокерах, управляющих компаниях и дилерах) предоставлять ответы на вопросы во время проведения антикоррупционных проверок. В случае реализации инициативы проверяющие органы получат доступ к данным о ценных бумагах в портфелях конкретных лиц. Соответствующий пункт содержится в новом национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Документ был утвержден российским президентом Владимиром Путиным.
Согласно поручению главы государства, поправки в законодательство, закрепляющие новые обязанности брокеров у УК, должны подготовить в Минцифры и ЦБ РФ до 10 октября 2022 года. За Бюро кредитных историй будет закреплена работа с запросами проверяющих органов о потенциальных коррупционерах, передает РБК. Ответы на запросы в Минфин и ЦБ еще не получены.
Брокеры или управляющие компании, в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», могут обладать лицензией на ведение реестра владельцев ценных бумаг. Информация и каждом клиенте должна быть конфиденциальной. Данные могут быть раскрыты судам, регулятору, органам предварительного следствия (в случае получения согласия от их руководителя). Также доступ могут получить сотрудники МВД в случае, если ведется расследование экономического преступления.
В целом, в РФ сейчас раскрытие сведений о клиентах УК или брокерах сильно ограничены. К примеру, следствие может получить доступ к этим данным только после возбуждения уголовного дела. Хотя порой именно такая информация и может послужить поводом для возбуждения дела, сказал в разговоре с журналистами управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Имеющийся подход, подчеркнул эксперт, может не соответствовать задачам правительства по борьбе с коррупцией.
Подписывайтесь на нас:
