В России раскрыли масштабную схему ухода от налогов в общепите
Фото: 123rf / Legion-Media
В России выявлена одна из крупнейших теневых площадок для ухода от в сфере общепита. Она позволяла кафе и ресторанам по всей стране скрывать доходы, а затем легализовать их.
Схему раскрыли специалисты Финансовой разведки совместно с Федеральной налоговой службой () и Банком России. О ней РБК рассказали источники, знакомые с материалами проверки. Также эти данные подтвердили в самих ведомствах.
При оплате картой в кафе или ресторане деньги должны поступать на расчетный счет заведения в банке, однако участники схемы использовали подложный терминал, не принадлежащий ресторану. Платеж с него проходил цепочку из как минимум трех кредитных организаций. На входе и выходе денежного потока в цепочке участвовали две процессинговые компании, которые помогали «запутывать» платежи.
«При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — пояснили изданию в Банке России.
Наличные, как отмечается, бизнес получал через туристические компании и крупные автосалоны или же переводил средства на счета физлиц.
Для неучтенной выручки заведения использовали подменные кассы. Такая схема позволяла бизнесу платить сотрудникам серую зарплату и держать финансовые показатели на уровне, который необходим для получения налоговых льгот и права не платить НДС.
В ФНС заявили, что все участники схемы уже установлены: как выгодоприобретатели, уклоняющиеся от налогов, так и посредники, отвечающие за техническую поддержку схемы. В ЦБ добавили, что в настоящее время проведение теневых операций по «ресторанной схеме» банками практически прекращено.
Подписывайтесь на нас:
