В России выявили новую схему обналичивания денег
Фото: Агентство «Москва»
В прошлом году Росфинмониторинг выявил схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки. По ней фиктивные фирмы перечисляли платежи за реальные компании в обмен на наличные деньги.
Новую схему удалось выявить совместно с членами Совета комплаенс. Речь идет о модификации «теневой инкассации». По этой схеме деньги от заказчиков наличных средств перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета множества посредников. Они, в свою очередь, обладают признаками фиктивности.
«В 2020 году у данной типологии появились различные модификации, направленные на уход от процедур контроля банков. Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — цитируют сообщение ведомства «Известия».
Чаще всех в модификациях «теневой инкассации» замешаны действующие предприятия с большим оборотом «живых» средств. Среди них — автосалоны, оптово-розничные рынки и крупные торговые сети.
Как отметила Антонина Левашенко, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России, в законодательстве нет статьи, посвященной обналичиванию денег. Однако, по сути, эти операции охватываются статьями Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
