В Швейцарии решили закрыть «дело Магнитского» об отмывании денег
Швейцарская прокуратура решила закрыть дело об отмывании денег по мошенническим схемам, раскрытым Сергеем Магнитским. По итогам расследования, длившегося почти 10 лет, будет конфисковано до четырех миллионов долларов в швейцарских банках. Об этом сообщил Bloomberg.
Прокуроры в начале ноября письменно уведомили компанию Hermitage Capital Management, инициировавшую дело, о том, что его хотят закрыть. Швейцарская прокуратура сочла решение оправданным. По итогам расследования она решила конфисковать до четырех миллионов долларов со счетов в швейцарских банках. Кроме того, статус Hermitage Capital как заявителя по делу должен быть пересмотрен в связи с возражениями третьих сторон.
В Hermitage считают, что правоохранительные органы Швейцарии «капитулировали перед русскими». В компании уверены, что прокуратура страны пытается исключить ее из дела, чтобы лишить возможности подать жалобу. Однако Hermitage все же намерена оспорить решение о конфискации сравнительно небольших сумм. В ее планах добиться продолжения расследования до истечения срока давности.
В 2007 году в российском филиале инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, основанном Уильямом Браудером и обслуживавшей его консалтинговой компании Firestone Duncan, аудитором в которой работал Сергей Магнитский, провели обыски по подозрению в создании фондом схемы уклонения от налогов при помощи сети дочерних организаций. В ходе обысков силовики изъяли документацию и печати трех российских организаций фонда Браудера. После обысков фонд продал все свои российские активы.
По версии следствия, дочерние компании фонда незаконно покупали акции российских предприятий, в том числе «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и «Роснефти». Представители Hermitage, в свою очередь, объявили, что сотрудники МВД осуществили «рейдерский захват» трех ее дочерних компаний, воспользовавшись изъятыми печатями и документами.
После обысков Магнитский инициировал независимое расследование. Он установил, что преступники изъяли 5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных дочерними компаниями Hermitage, как «излишне уплаченные». Магнитский дал показания, обвинив сотрудников правоохранительных органов а незаконном завладении движимым имуществом Hermitage. После этого Магнитского арестовали по делу Hermitage, обвинив в содействии фонду в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Магнитский назвал это «местью» правоохранительных органов. В ходе заключения Магнитский и его защита отправили более 450 жалоб на плохие условия содержания и отсутствие должной медицинской помощи. Он скончался в госпитале при СИЗО «Матросская тишина».
Расследование в Швейцарии начали по заявлению Браудера в 2011 году. По его словам, Швейцария стала основным каналом отмывания денег для коррумпированных российских чиновников.
Подписывайтесь на нас:
