В Ставропольском крае задержали подпольных банкиров
Сотрудники МВД по Ставропольскому краю задержали членов группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Они обналичивали деньги по фиктивным договорам, сообщил «Компании» источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, на протяжении четырех лет злоумышленники использовали банковские счета и реквизиты подконтрольных им фирм, не имевших статуса кредитных организаций. По фиктивным договорам они обналичивали деньги юридических и физических лиц, а сами получали комиссионное вознаграждение.
Деньги перечислялись безналичным способом и были замаскированы под оплату товаров, работ и услуг. На таких сделках злоумышленники обналичили свыше 4,7 миллиарда рублей и вернули их контрагентам за вознаграждение. Оно составило 13,5% от указанной суммы.
В результате фигуранты дела получили свыше 630 миллионов рублей. Они передали в налоговую службу документы с информацией о номинальных учредителях и руководителях семи компаний. Юрлица были образованы через подставных лиц, информацию о которых внесли в единый государственный реестр.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юрлица (ст. 173.1 УК РФ). Следователи установили причастность к делу трех человек, из которых двое находятся под арестом, а третий — под стражей.
Подписывайтесь на нас:
