В ЦБ выступили за расширение антиотмывочного запрета на создание нового бизнеса
Фото: 123rf / Legion-Media
После запуска Центробанком антиотмывочной платформы главы фирм, попавшие в «красную» зону, могут потерять право открывать новые компании. Регулятор выступил за расширение ограничительных мер для бизнесменов. Об этом стало известно в четверг, 20 января.
Как сказал на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский, законодательство нуждается в доработке. По его словам, попавших под действие антиотмывочной платформы руководителей стоит лишать на три года возможности создавать новые юридические лица или становиться в тех или иных фирмах единоличными исполнительными органами.
В действующей редакции правовой нормы им запрещается выступать в соответствующем качестве в рамках работы юрлиц, которые были исключены из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, подчеркнул Ясинский. Однако закон пока не касается тех, кто решится на самоликвидацию. А этот процесс может начаться до направления регулятором информации в ФНС.
«Так вот, мы предлагаем в проект добавить норму, что вне зависимости от того, по какой причине такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа», — цитирует Ясинского РБК.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу регулятора.
Антиотмывочная платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), предположительно, заработает в России с 1 июля текущего года. Нововведение в правовую жизнь предполагает, что Центробанк будет участвовать в оценке банковских клиентов на причастность к проведению сомнительных операций.
Как стало известно ранее, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила на пересмотр прецедентный спор о заградительных тарифах банков на операции, которые имеют признаки сомнительных. Об этом свидетельствует информация от суда.
Банки, как гласит основной «антиотмывочный» закон 115-ФЗ, должны проверять транзакции своих клиентов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
