Задержан возможный организатор хищения 13 млрд рублей у «БФГ-Кредита»
Сотрудники МВД и ФСБ России задержали одного из подозреваемых в организации хищения активов банка «БФГ-Кредит». Об этом «Компании» сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, в 2014-2016 годах экс-руководители банка выдали подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты. Их сумма превысила 12 миллиардов рублей, а займы получили более 40 компаний. Деньги направили на счета сторонних фирм, а затем похитили. Полученные средства мошенники переводили зарубежным юрлицам.
Деньги также направляли на покупку недвижимости и частичное рефинансирование кредитов. Это позволило злоумышленникам скрыть следы преступления. Задержанный ранее занимал пост заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит». В принадлежащих ему жилых и офисных помещениях провели обыски. Как уточняет «Интерфакс», речь идет о Денисе Пуресеве.
Сейчас задержанный находится под стражей. По предварительным данным, его сообщники скрываются за границей, их объявили в международный розыск. В отношении экс-руководителей банка «БФГ-Кредит» возбуждено уголовное дело (по ч. 4 ст. 160 УК РФ). Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Дело о хищениях в «БФГ-Кредите» возбудили в 2016 году. Изначально по нему проходил экс-председатель правления банка Павел Дойнов. В прошлом году следователи выделили из дела материалы в отношении Юрия Глоцера, бывшего совладельца банка, и обвинили его в особо крупной растрате и покушении на особо крупное мошенничество.
В феврале 2020-го Глоцера объявили в международный розыск, а в августе заочно арестовали. На тот момент банкир находился в Берлине. Ему и другим фигурантам дела вменяется «систематическое противоправное отчуждение активов банка». Считается, что они учредили около 70 фирм-однодневок и выдали им невозвратные кредиты на сумму 12,9 миллиарда рублей.
