«Черная метка» для Украины

Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) подготовил черный список стран, не противодействующих отмыванию денег. В перечень наряду с такими экзотическими странами, как Мьянма и острова Кука, попала Украина. По российскому законодательству о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма банки и другие уполномоченные организации должны информировать КФМ о сделках с резидентами стран из черного списка, если сумма превышает 600 000 руб. К «подозрительным» операциям относятся перевод средств, получение займов, сделки с ценными бумагами. В первый вариант черного списка, подготовленный КФМ в начале 2002-го, было включено 54 государства, в том числе Швейцария и Люксембург. Тогда во избежание внешнеполитических проблем документ был отправлен на доработку. Нынешний список оказался идентичным известному перечню стран, составленному Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Однако в МИДе очередной документ визировать отказались, справедливо полагая, что таким образом можно существенно затруднить создание экономического союза между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

архив

Люди в агентстве

В рекламных агентствах не существует такой профессии – рекламщик. Есть менеджеры по работе с клиентами (или эккаунт-менеджеры, как их называют на западный манер), есть художники (они же арт-директора), есть текстовики (копирайтеры), дизайнеры и многие другие. Секрет успешной работы с рекламным агентством нередко кроется именно в хорошо подобранной профессиональной команде. Поэтому, когда обсуждаются условия сотрудничества с агентством, важно договориться, какая агентская команда будет работать над рекламной кампанией. А для этого необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе, кто чем занимается.

архив

Монтер был пьян

За девять с половиной лет до трехсотенного юбилея Санкт-Петербурга паромом из Стокгольма в город прибыла странная группа туристов: шведский академик с супругой, известный английский писатель, отставной дипломат, столяр, оперная дива, профсоюзная активистка, драматург и профессор-деконструктивист из Америки. Октябрь разбрасывал свои желтые подметные листья, по Москве ползали гусеницы танков, Белый дом чернел и осыпался, в телевизоре выступал «человек с пластикой подвыпившего робота» – Ельцин, а эти девять приплыли в Петербург с целью разгрести пыль веков, чтобы найти следы пребывания при дворе Екатерины Великой французского философа Дени Дидро.

архив

В ожидании банковской реформы

Новость, которая не может не радовать: капитал 200 крупнейших банков России вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года

архив

«Регистратор – это ядерное оружие»

Поход частных банков в регионы приобретает в последнее время характер эпидемии. Почти каждый финансовый институт из первой двадцатки считает своим долгом заниматься сетевым строительством.

архив

Банк со «сливками»

Прослойка состоятельных россиян с легальными капиталами худо-бедно, но растет. Достаточно посмотреть на соответствующие рейтинги Forbes, в которых число наших соотечественников за последний год увеличилось чуть ли не втрое. Новоявленные «сливки общества» начинают задаваться вопросом – кому доверить функции приватного казначея, управляющего их личными деньгами? Российские банки стремятся предложить на эту роль себя.

посмотреть еще