Top.Mail.Ru
архив

«Черная метка» для Украины

26.05.200300:00

Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) подготовил черный список стран, не противодействующих отмыванию денег. В перечень наряду с такими экзотическими странами, как Мьянма и острова Кука, попала Украина. По российскому законодательству о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма банки и другие уполномоченные организации должны информировать КФМ о сделках с резидентами стран из черного списка, если сумма превышает 600 000 руб. К «подозрительным» операциям относятся перевод средств, получение займов, сделки с ценными бумагами. В первый вариант черного списка, подготовленный КФМ в начале 2002-го, было включено 54 государства, в том числе Швейцария и Люксембург. Тогда во избежание внешнеполитических проблем документ был отправлен на доработку. Нынешний список оказался идентичным известному перечню стран, составленному Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Однако в МИДе очередной документ визировать отказались, справедливо полагая, что таким образом можно существенно затруднить создание экономического союза между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной.

Еще по теме

архив
В ожидании банковской реформы
Новость, которая не может не радовать: капитал 200 крупнейших банков России, по версии «Ко», вырос на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост капитала крупнейших российских банков намного опередил рост ВВП, что, скорее всего, свидетельствует не о быстром развитии банковской системы, а о ее изначальной недокапитализированности. Впрочем, исчезновение проблемы низкой капитализации не избавит российские банки от других – невысокого качества управления рисками, отсутствия технологии для эффективной оценки инвестиционных проектов и заемщиков. Однако больше всего банкам мешает промедление властей с принятием нового банковского законодательства, которое могло бы позволить приступить к кардинальному реформированию финансовой отрасли. В этом случае рост собственного капитала российских банков мог бы быть еще большим, а главное – более качественным. Пока же банкам остается реформировать свой бизнес лишь на микроуровне: изменяя модель финансового посредничества, не дожидаясь принятия законов, которые могли бы этому способствовать.
В ожидании банковской реформы