Росфинмониторинг блокирует подозрительные переводы
Росфинмониторинг с 1 июня может блокировать подозрительные переводы на карту на срок до десяти дней, а в особых случаях — до 30, заявила аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина. По ее словам, важно знать, какие переводы могут быть приостановлены.
«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены», — отметила аналитик в беседе с агентством ПРАЙМ.
Под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нетипичные операции. Данные меры приняты для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, которые получены незаконно.
После того как в Росфинмониторинге приняли решение о блокировке, его сразу направляют в банк, где обслуживаются счета. Банк обязан временно заморозить операции и сообщить об этом клиенту. При блокировке клиенту надо срочно связаться с банком, добавила Бочкина.
По мнению эксперта, чтобы избежать блокировки не стоит принимать деньги от незнакомцев без понятной цели перевода, а при входящих и исходящих операциях уточнять назначение платежа.
Ранее российский сенатор Ольга Епифанова заявила, что частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей без объяснений могут быть приостановлены с 1 июня. Даже законные переводы могут ограничить, если их примут за подозрительные. К таким транзакциям могут отнести частые мелкие поступления, переводы от разных людей без разъяснений, пояснила она.
