СК завершил расследование о попытке хищения у АСВ 627 миллионов рублей
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о попытке похищения бизнесменами у АСВ 627 миллионов рублей. Под суд пойдут десятки предпринимателей, которые, по версии следствия, подделали документы о вкладах в Торговом городском банке, у которого отзывали лицензию, а потом попытались получить у Агентства по страхованию вкладов страховое возмещение.
Защита считает, что в данном деле пострадавших нет, так как деньги в итоге никто не получил, сообщает «Коммерсант». Изначально дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, но после его объединили с персональными уголовными делами конкретных участников. Указанные лица в начале марта 2017 года стали контролировать Торговый городской банк, у которого должны были отнять лицензию и который имел запрет на привлечение вкладов физлиц.
Однако, фигуранты дела привлекли более 500 физлиц из Москвы, Петербурга, Нижегородской, Волгоградской и других областей, включая своих родственников. С их помощью они открыли вклады на 627 миллионов рублей в дополнительных офисах банка в Москве, специально созданных для хищений. Вкладчики так и не внесли деньги на счета. Размер фиктивных вкладов при этом не превышал 1,4 миллиона рублей, что является гарантированной суммой для возврата страховки.
Как только у банка была отозвана лицензия, обвиняемые организовали подачу заявлений в АСВ, но Агентство отказалось платить и обратилось в правоохранительные органы.
На данный момент участники обвинения и их защита знакомятся с материалами дела.
Ранее Агентство по страхованию вкладов 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с десяти бывших топ-менеджеров московского банка «Агросоюз» 10,49 миллиарда рублей убытков. 7 ноября 2018 года Центробанк России отозвал у «Агросоюза» лицензию на осуществление банковских операций.
Подписывайтесь на нас:
