ЦБ выявил новую финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»
Центробанк выявил новую финансовую пирамиду, организованную компанией Antares Limited. В организации работали менеджеры из рухнувшей финансовой пирамиды «Кэшбери», передает ТАСС.
Как рассказал агентству глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, Antares Limited открыла сеть «консультационных центров» в 16 субъектах России. Через них организация привлекала «инвестиции», обещая вкладчикам доходность от 2% в день. При этом никакой фактической деятельности она не вела, выплаты становились возможны только за счет привлечения новых средств. Группа компании во «Вконтакте» уже заблокирована Читинским судом. Мошенники действовали из заграницы, отметил Лях.
Деньги от вкладчиков Antares Limited получала исключительно в криптовалютах. Именно поэтому невозможно определить конечных получателей, пояснили в ЦБ. По словам Ляха, компания продолжает деятельность «Кэшбери».
Валерий Лях отметил, что на криптовалюты «заточены» около четверти финансовых пирамид, которые действуют в интернете. Он рассказал, что такие схемы «рассчитаны на людей, которые готовы инвестировать по-крупному и с определенным риском». Однако при этом им продается либо несуществующая или настолько экзотическая криптовалюта, что она ничего не стоит и нигде не торгуется, либо просто флешка, на которой вообще ничего нет.
«Кэшбери» позиционировала себя как р2р-платформа, которая предлагает гражданам вкладывать деньги в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также вкладываться в криптовалюту.
Два года назад регулятор передал данные о «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД, сайт компании заблокирован. О задержаниях организаторов не сообщалось. Ущерб от действий «Кэшбери» может достигать три миллиарда рублей, компании удалось вовлечь в пирамиду несколько десятков тысяч человек.
Подписывайтесь на нас:
