В России зафиксирован рекордный рост дел за нарушения валютного законодательства
В 2024 году количество дел, возбужденных за нарушения валютного законодательства, увеличилось на 72% по сравнению с 2023 годом, достигнув 136 675 случаев. Число выявленных нарушений также выросло на 60%, составив 118 947 случаев. Это рекорд по сравнению с досанкционным периодом, когда было зафиксировано 92 тыс. дел.
Статистику Федеральной налоговой службы (ФНС) приводит РБК. Ведомство оценило результативность проверок в 99,9%. Эффективность взыскания штрафов составила около 104%, что означает, что взысканные суммы превысили начисленные. Однако общая сумма взысканий не раскрывается.
Эксперты, опрошенные изданием, связывают увеличение числа нарушений с несколькими факторами:
Окончание моратория на проверки бизнеса. До конца 2023 года действовал временный запрет на привлечение к ответственности за нарушения, вызванные санкциями. Его отмена привела к резкому росту числа дел.
Увеличение зарубежных счетов. С 2022 года значительно выросло количество счетов российских резидентов в иностранных банках, что усложнило соблюдение валютного законодательства.
Ужесточение контроля. ФНС усилила проверки и обновила список стран, с которыми не ведется автоматический обмен финансовой информацией.
«В 2024 году нарушения валютных ограничений часто были вызваны отказом иностранных подрядчиков из-за санкций. Однако это перестало освобождать резидентов от ответственности», — отметил Эдуард Гюльбасаров, директор департамента налогового структурирования сделок ФБК Legal.
Аналитики ожидают дальнейшего роста числа нарушений в 2025 году из-за изменений в законодательстве и необходимости предоставлять отчеты по зарубежным счетам до июня текущего года. Усиление контроля со стороны ФНС и Банка России также будет способствовать выявлению новых случаев.
