В ЦФО раскрыли площадку по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС
Фото: 123rf / Legion-Media
Площадка по продаже фирм-однодневок и фиктивному начислению НДС раскрыта силовиками в ЦФО. В том числе контора работала в Москве и области.
Услугами площадки пользовались и компании, которые получали бюджетное финансирование и исполняли госконтракты. Участники схемы находили клиентов с помощью Telegram-ботов и рассылок тем, кто ранее обращался за покупкой фирм-однодневок, пишет РБК.
Ущерб от работы площадки оценивается в девять миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. По информации ФНС, на сегодня установлены все участники схемы. Это сами исполнители, обеспечивавшие техподдержку системы, а также их клиенты. В ближайшее время налоговики передадут все материалы для возбуждения уголовных дел.
Издание уточняет, что сейчас идут обыски в офисах индивидуального предпринимателя Татьяны Андрейчук и ее мужа Юрия Андрейчука, а также по адресам их места жительства. Кроме того, обыскиваются компании, являющиеся клиентами налоговых консультантов.
«ИП Андрейчук подозревают в участии в формировании так называемого бумажного НДС и создании условий для неуплаты налогов ее клиентам. Идет проверка на предмет вовлечения предпринимателя компаний из реального сектора экономики в схемы уклонения от уплаты налогов», — привело издание слова неназванного собеседника.
Ранее стало известно, что ФНС запустила сервис для отслеживания адреса регистраций клиентов-юрлиц банков на массовость. Инициативу налоговиков поддержали «Сбер», «Открытие» и «Зенит».
Подписывайтесь на нас:
