СМИ раскрыли схему «отмывания» денег олигархами из России
СМИ узнали о компании La Hougue, которая порядка 40 лет помогала бизнесменам прятать свои активы. Среди клиентов La Hougue были в том числе и российские олигархи, следует из расследования «Открытых медиа» совместно с 17 изданиями консорциума European Investigative Collaborations.
Услугами компании La Hougue пользовался, например, бывший тесть Романа Абрамовича — бизнесмен Александр Жуков. Его в 2000-х власти Испании подозревали в торговле оружием. Также среди клиентов компании бывший руководитель московского представительства трейдера Glencore (партнер «Роснефти») Игорь Вишневский.
Расследование основывается на документах La Hougue, которые попали к журналистам. Отмечается, что эта компания зарегистрирована на острове Джерси в проливе Ла-Манш.
Внутренний меморандум под названием «Краткое изложение доступных методов, позволяющих перемещать активы за границу» издание называет «справочником по уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег». Утверждается, что компания предлагает услуги по оказанию помощи в анонимной покупке недвижимости или ее перепродаже или предоставление неотслеживаемых кредитных карт. В том числе La Hougue была замечена в изготовлении поддельных документов, отмечается в расследовании.
