В России выявили схему вывода денег в теневые казино

поделиться:

Фото: 123rf / Legion-Media

Микрофинансовые организации (МФО) разработали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино. Это позволило вывести в теневой оборот более 2 миллиардов рублей.

Соответствующую статистику со ссылкой на заявление замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой приводит РБК. Топ-менеджер добавила, что благодаря действиям ведомства ЦБ смог закрыть доступ к финансовому рынку для 30 микрофинансовых организаций.

Другой инцидент, о котором рассказала представитель Росфинмониторинга, касался установленных финразведкой сведений — об обналичивании и выводе из госбюджета средств, предназначавшихся на социальные программы. При этом она отказалась раскрывать подробности схемы, добавив лишь, что сейчас решается вопрос об уголовном деле. В мошеннической схеме, со слов Бобрышевой, было задействовано более тысячи человек.

В феврале в ЦБ заявили о росте числа нелегальных финансовых организаций. Регулятор озвучил статистику за 2021 год, согласно которой на финансовом рынке оказалось 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности. По сравнению с 2020 годом их количество выросло в 1,7 раза, указали тогда в Банке России.

Увеличение числа мошенников Центробанк связал с тем, что нелегальные игроки начинают чаще привлекать клиентов через интернет, мессенджеры и соцсети. Благодаря современным технологиям такие «нелегалы» могут создавать новые проекты, а также по невысокой цене восстанавливать старые, объяснили эксперты. Однако и выявляемость таких организаций со стороны ЦБ увеличилась, чему способствовало усовершенствование мониторинга.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Набиуллина заявила об усилении риска вторичных санкций

Центробанк находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16%

Средняя ставка в 2024-м теперь прогнозируется в 15–16% — это может означать, что ЦБ вообще не будет снижать ее в этом году

ЦБ и Росфинмониторинг тестируют сервис отслеживания криптовалютных операций

К пилотному запуску сервиса «Знай своего криптоклиента» присоединились пять крупных банков

Путин заявил, что в ЦБ учтут падение инфляции при установлении ключевой ставки

Президент отметил, что, по мнению регулятора, угроза инфляции сохраняется