В суде началось рассмотрение дела в отношении экс-главы банка «Адмиралтейский»
Фото: 123rf / Legion-Media
Хамовнический суд Москвы начал рассмотрение дела в отношении экс-главы банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. Банкиршу обвиняют в участии в криминальных схемах по незаконному обналичиванию через свой банк порядка 24 миллиардов, а также растрате 220 миллионов рублей путем выдачи заведомо невозвратного кредита.
Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как 65-летняя банкирша уехала за границу, еще когда проходила по делу свидетелем, сообщил «Коммерсант». После этого ее объявили в международный розыск.
Расследование махинаций в банке началось в июле 2015 года. Его клиентами были такие крупные организации, как ОАО «ОКБ Сухого», МАИ, Издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной», киножурнал «Ералаш». Максименко оказывала помощь созданному в 2006 году по инициативе банка региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов».
Первыми в поле зрения правоохранительных органов попали бизнесмены Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов, чьи пять фирм имели счета в «Адмиралтейском». Позже было установлено, что с 2011 по 2015 год преступная группа, в которую они входили, обналичила 24 миллиарда рублей, заработав на этом более 545 миллионов рублей.
В конце 2015 года заочные обвинения по делу были предъявлены бывшим председателю правления «Адмиралтейского» Нине Максименко и председателю совета директоров гражданину Латвии Ивансу Кузнецовсу (последний также находится в международном розыске, расследование в отношении него продолжается). Показания об их участии в незаконных схемах дали пошедшие на сотрудничество со следствием предприниматели.
Ранее сообщалось, что ФСБ начала доследственную проверку Киви банка на предмет вывода средств, полученных незаконным путем, за рубеж. Одним из доводов для проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины.
Подписывайтесь на нас:
