ФБР начало проверку Wirecard на причастность к мошенничеству с марихуаной
Министерство юстиции США проверяет немецкую финтех-компанию Wirecard на причастность к мошенничеству на сумму 100 миллионов долларов, связанному с онлайн-рынком марихуаной. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По их словам, сейчас прокуратура Манхэттена и отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в Нью-Йорке выясняют, могла ли Wirecard выступать в качестве платежного оператора или офшорного банка в этом сговоре. Также ведомства проверяют нескольких бывших и нынешних руководителей финтех-компании.
Также источники сообщили, что двум бизнесменам уже предъявили обвинения в мошенничестве. По их данным, предприниматели состояли в сговоре со сторонними платежными системами и другими лицам для получения от банков США подтверждения платежей по кредитным картам за марихуану. Бизнесмены для этого использовали фальшивые компании со счетами в офшорных торговых банках, которые, в свою очередь, получали большие комиссионные от транзакций.
В Соединенных Штатах Wirecard не предъявляли обвинений по делу о мошенничестве, сообщило издание. Согласно судебным документам, топ-менеджер компании предлагал посодействовать освобождению под залог, когда консультант по электронной коммерции из Германии был задержан в марте в штате Калифорния. Wirecard отказались от комментариев.
Эта проверка усугубляет множество проблем финтех-компании, которая только недавно стоило больше крупнейшей кредитной организации в Германии Deutsche Bank.
Известно, что в конце июня компания Ernst & Young, проводившая аудит Wirecard, сообщила о нехватке 1,9 миллиарда долларов на ее счетах. После этого Wirecard подала заявление о старте процедуры банкротства. Позже аудиторская проверка KPMG выявила, что бизнес компании был убыточен на протяжении нескольких последних лет.
