Лондон выявил нарушения у помогавшей с «золотыми визами» фирмы россиянина
Фото: Global Look Press
Верховный суд Великобритании обнаружил нарушения в схеме выдачи «золотых виз», которую проводила фирма Maxwell Asset Management. Генеральным директором компании значится россиянин Дмитрий Кирпиченко.
Юридический адрес фирмы находится в Лондоне, сообщается на сайте британского правительства. Maxwell помогала клиентам открыть зарубежный счет и перевести на него крупную сумму, чтобы впоследствии подать заявку на получение вида на жительство в стране в обмен на инвестиции в британский бизнес. Оказалось, что большая часть средств поступала в российские компании.
Суд пришел к выводу, что предложенная Maxwell схема не соответствовала иммиграционным правилам. Предыдущая проверка нарушений не выявила. Инициатором разбирательства выступило МВД Великобритании.
Дело Maxwell Asset Management может создать прецедент и повлиять на другие схемы, в рамках которых инвесторам выдавались «золотые визы» обходными путями, пишет Bloomberg. Одной из таких компаний является китайская Dolphin Financial, которая предлагала клиентам получить визы за инвестиции со скидкой. В результате выяснилось, что часть этих денег была вложена в долговые обязательства, выпущенные компаниями, которые принадлежали директорам Dolphin и их семьям.
