Top.Mail.Ru
$ 60.83
£ 73.74
¥ 45.31
 64.08
 8.99
Нефть WTI 88.09
GOLD 1777.15
РТС 1142.05
DJIA 34152.01
NASDAQ 13102.55
BTC/USD 24385.00

Фигурантов дела о выводе миллиардов по «молдавской схеме» потребовали посадить на 20 лет

24.06.202214:09
Фото: Global Look Press Фото: Global Look Press

Фигурантов дела о выводе почти 500 миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме призвали лишить свободы на срока от 16 до 20 лет. Такое наказание запросило государственное обвинение, передают журналисты.

По имеющейся информации, для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева затребовали 20 лет колонии строгого режима. Юриста Льва Пахомова призвали посадить на 18 лет. В свою очередь, по 16 лет лишения свободы запросили казначеям Венере Шариповой и Ринату Юсупову.

Приговор станет одним из доказательств, которое используется против вероятных глав ОПС Владимира Плахотнюка, Ренато Усатого и Вячеслава Платона. В РФ мужчин заочно арестовали для международного розыска. Правоохранители рассматривают вариант с заочным осуждением фигурантов в России с последующей передачей их приговоров для исполнения в ту же Молдавию. Отмечается, что добиться выдачи предполагаемых преступников практически невозможно.

«Молдавской прачечной» назвали самую крупную в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии. О ней стало известно в 2014 году. Инициатор схемы — владелец Moldindconbank Владимир Платон, передает «Коммерсант». Следствие считает, что его поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии.

Схема работала следующим образом. Между двумя зарубежными компаниями заключался договор займа, который ни одна из сторон не собиралась выполнять. В роли поручителей выступали граждане Молдавии и фирмы из РФ. После просрочки займа кредитор обращался в суд Молдавии. Граждане страны привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.