ЦБ призвал банки тщательнее следить за операциям россиян с крупными суммами наличных
Центробанк призвал банки тщательнее проверять операции россиян с крупными суммами наличных. При этом меры не должны затрагивать клиентов, чье финансовое положение и деловая репутация уже документально подтверждены.
Причина такого тщательного внимания к доходам россиян кроется в рисках отмывания денег и других незаконных схемах, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк России рекомендовал кредитным организациям анализировать такие операции каждый день и обращать внимание на подозрительные признаки как у физических лиц, так и у компаний и ИП.
Предлагаемые меры соответствуют рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), где источникам доходов уделяется отдельное внимание.
Ранее сообщалось, что банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), с 1 июля будут передавать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) клиента в проводимых операциях СБП при его наличии у банков.
