Украинских бизнесменов заподозрили в сомнительных транзакциях через банки США
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал секретные документы финансовой разведки США (FinCEN), которые касаются сомнительных банковских операций на общую сумму более двух триллионов долларов. Среди них оказались данные, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники и бизнесмены Украины.
Отмечается, что расследование основано на утечке более двух тысяч отчетов, которые банки отправляли в FinCEN в 1999-2017 годах. В документах обнаружились подозрительные транзакции на сумму более двух триллионов долларов.
Изучив данные ведомства журналисты выяснили, что с 2012 по 2017 год было переведено 308,6 миллиона долларов на счета компаний, которые, по данным СМИ, контролируются основателем промышленно-финансовой группы «Приват» Игорем Коломойским. Одним из получателей средств была компания Claresholm Marketing Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Она, в частности, получила 202 миллиона долларов на свой счет в кипрском филиале Приватбанка от сингапурской компании Louis Dreyfus Commodities Asia.
Также в расследовании говорится о транзакциях, которые с 2003 года проводились в интересах основателя и владельца Group DF Дмитрия Фиташа. Например, в августе 2008 года его предприятие Trade AG отправило 78 тысяч долларов на счета Standard Chartered Bank в Periyasamy Sunderalingam. Последняя, по утверждению правительства США, помогала Фирташу с получение лицензии на добычу титаносодержащих материалов, давая взятки индийским чиновникам.
В документах также удалось найти транзакции, в которых упоминается британская фирма NoviRex Sales LLP Андрея Клюева — экс-главы президентской администрации Виктора Януковича. Утверждается, что в 2017 году компания осуществила переводы на сумму 230 миллионов долларов. Эти деньги включают платежи за политические консультации Полу Манафорту — бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа в США, говорится в отчете.
Ранее издание «Важные истории»*, которое также сотрудничает с ICIJ, опубликовало часть сведений расследования, касающихся России. В документах FinCEN нашлись данные, в которых упоминаются бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист Сергей Ролдугин.
* Признано в России СМИ-иноагентом.
Подписывайтесь на нас:
