В Подмосковье задержали обнальщиков с доходом свыше 100 млн рублей
Правоохранители пресекли деятельность банды злоумышленников, которых подозревают в обналичивании средств и ведении иной незаконной банковской деятельности в России. Об этом журналу «Компания» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, преступная группа занималась этим с 2014 года. Злоумышленники вели банковские счета юрлиц, осуществляли кассовое обслуживание, а также транзит и обналичивание денег. С каждой операции они получали доход в размере 16% от транзакции. Таким образом, они заработали более 100 миллионов рублей.
Никаких документов, дающих право предоставлять такие услуги, у злоумышленников не было. После обысков в офисах и жилых помещениях в Подмосковье у них изъяли финансовые документы, носители информации, печати юрлиц и прочие предметы, имеющие отношение к делу. Всего правоохранители задержали восемь участников группы, которые теперь находятся под подпиской о невыезде. Против них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Ранее силовики задержали участников группы, подозреваемых в ведении аналогичной деятельности в Воронежской и Ростовской областях. Злоумышленники располагали реквизитами юрлиц с признаками фиктивных организаций и переводили на их счета деньги. Затем эти средства обналичивались. Таким образом, в теневой оборот экономики было выведено более 1,5 миллиарда рублей.
