Дропперам запретили переводить больше 100 тысяч рублей
Фото: Global Look Press
В России ограничили возможности дропперов для вывода и обналичивания денег — теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц. Данная норма закона начала действовать 15 мая.
Мера коснется лишь тех людей, сведения о которых есть в базе данных Центробанка о мошеннических операциях. Информация о дропперах доступна всем банкам и правоохранительным органам. Ее формируют на основе сведений от кредитных организаций обо всех случаях и попытках мошенничества. Также учитывается информация от силовиков, сообщает РИА «Новости».
Если сведения о клиенте попадают в базу данных регулятора, банк может приостановить действие его карты или закрыть доступ к онлайн-банкингу. При этом, если сведения о противоправных действиях человека поступают в базу данных от силовиков, банк обязан заблокировать карты и доступ к онлайн-банку.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг воспользуется правом напрямую блокировать операции банковских клиентов для борьбы с дропперами. Так ведомство собирается бороться с мошенниками. Организаторов преступных сетей будут искать, их финансовые связи будут блокированы, а сами организаторы будут привлечены к ответственности.
