Дропперы начали использовать схемы с нотариальной доверенностью
Объем операций дропперов по новым схемам с использованием нотариальных доверенностей достиг 10 млрд рублей. Об этом на XXII Международном банковском форуме заявила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
«Видим, что появляются новые схемы. Дропы пытаются показаться банку, получая некую индульгенцию у других посредников. Например, стали активно использовать доверенности нотариальные, чтобы можно было дистанционно управлять счетами, открывать счета и получать банковские карточки и так далее», — цитирует Бобрышеву РИА «Новости».
По ее словам, целью дропперов является транзит средств и, на конечной фазе, их обналичивание. Она подчеркнула, что объем таких операций растет.
Ранее сообщалось, что в Москве прокуратура направила в суд первое уголовное дело о дропперстве. Обвинительное заключение утверждено в отношении женщины, которая передала данные банковского счета мошенникам. Она передала логин и пароль неустановленным лицам. Мошенники обещали заплатить женщине 25 тыс. рублей, из них она получила только пять.
