ЦБ представил список нелегальных финансовых компаний

поделиться:

Фото: Агентство «Москва»

Банк России опубликовал на своем сайте базу данных с наименованиями нелегальных компаний на финансовом рынке. В нее уже загрузили список из более 1,8 тысячи компаний. Регулятор выявил в их деятельности признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Центробанк решил предупреждать россиян о деятельности нелегальных кредитных компаний, форекс-дилеров и финансовых пирамид до того, как ими заинтересуются власти, сообщил на пресс-конференции глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Дело в том, что пресечение незаконной деятельности таких структур занимает длительное время в силу разных процедурных причин, пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Наличие такого списка позволит защитить интересы потребителей и своевременно предупреждать их о рисках, добавил он.

Сейчас в списке указаны компании, выявленные с начала 2020 года. База будет периодически обновляться. Россияне смогут подавать анонимные жалобы на работу подобных компаний, физлиц или интернет-проектов.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Набиуллина заявила об усилении риска вторичных санкций

Центробанк находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами для облегчения платежей

Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку в 16%

Средняя ставка в 2024-м теперь прогнозируется в 15–16% — это может означать, что ЦБ вообще не будет снижать ее в этом году

ЦБ и Росфинмониторинг тестируют сервис отслеживания криптовалютных операций

К пилотному запуску сервиса «Знай своего криптоклиента» присоединились пять крупных банков

Путин заявил, что в ЦБ учтут падение инфляции при установлении ключевой ставки

Президент отметил, что, по мнению регулятора, угроза инфляции сохраняется

Центробанк проверит аудитора Киви банка

Проверка Kept — первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение антиотмывочного закона