В Казахстане усилят контроль за незаконным выводом денег из страны
Фото: 123rf / Legion-Media
Национальный банк Казахстана примет меры по усилению контроля за незаконным выводом средств с территории страны. Об этом в среду, 12 января, в ходе заседания правительства республики заявил глава регулятора Ерболат Досаев.
Руководитель Нацбанка напомнил о словах президента страны Касым-Жомарта Токаева, согласно которым на фоне введения режима чрезвычайного положения в государстве вырос риск вывода денег за границу. В частности, эти действия могут быть осуществлены при помощи заключения фиктивных соглашений. В связи с этим регулятор ужесточает контроль за незаконным выводом денег из страны. Совместный приказ принят регулятором вместе с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
Документ утверждает определенный алгоритм действий, который касается заявок по проведению операций. Кроме того, бумага обозначает ряд трансграничных операций, которые подлежат более тщательным финансовым проверкам. Их проведение будет оперативно приостанавливаться в случае выявления нарушений.
Принимаемые меры, по словам Досаева, основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег. С их помощью полностью внедряются принципы KYC (know your client).
«Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций», — цитирует ТАСС руководителя казахстанского регулятора.
Накануне президент страны утвердил новый состав кабмина. Предыдущее правительство отправили в отставку 5 января из-за массовых протестов. В тот же день власти Казахстана объявили чрезвычайное положение, а Токаев сместил на посту главы Совета безопасности экс-президента Нурсултана Назарбаева.
Акции протеста начались 2 января. Поводом послужило увеличение стоимости сжиженного газа. Сначала протестующие стали выдвигать политические требования. Позже протесты переросли в столкновения с силовиками и погромы, для подавления которых на помощь были призваны силы ОДКБ.
Как стало известно ранее, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе первого заседания нового кабинета назвал задачу нового правительства. Новый кабмин должен вывести страну из кризиса и восстановить ущерб, который был причинен во время беспорядков.
Подписывайтесь на нас:
