В России на 70% выросли объемы обналичивания через медиативные документы
Фото: 123rf/legion-media
В течение первых шести месяцев 2021 года на территории России на 70% в сравнении со вторым полугодием 2020-го выросли объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений. Показатели достигли отметки в 1,5 миллиарда рублей. Об этом в среду, 25 августа, сообщили журналисты со ссылкой на данные Росфинмониторинга и Центробанка.
Резкое увеличение обналичивания денег через медиативные документы было зафиксировано сотрудниками ведомства. Соглашения могут быть использованы в целях транзита и обналичивания вне законных рамок. Медиаторам в России от службы поступила следующая рекомендация. Их призвали проверять компании на наличие признаков фирм-однодневок.
Представители Росфинмониторинга подчеркнули, что в кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить долг. Они переводят деньги по соглашениям в адрес физических или юридических лиц.
«В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются», — приводят сообщение «Известия».
Рост объемов обналичивания подтвердили в регуляторе. В ряде банков (Росбанк, «Открытие» и не только) заявили, что подобная тенденция действительно имеет место. В Крымском РНКБ назвал это одним из вариантов давно существующих видов мошенничества.
Подписывайтесь на нас:
