В ЦБ рассказали, что Киви банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов
Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press
Киви банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг. Бизнес-модель финансовой организации в значительной части была основана на высокорисковых операциях.
«Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — сообщила пресс-служба Центробанка.
Регулятор также считает, что у банка хватит денег, чтобы вернуть средства людям с электронных кошельков. По закону эти деньги не подлежат страхованию. Их возврат будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и имущества.
«По предварительной оценке ЦБ, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — отметили в Банке России.
Ранее сообщалось, что 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви банка за систематические нарушения требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и за финансирование терроризма. Также организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
Подписывайтесь на нас:
