Власти США расширили санкции в рамках Глобального акта Магнитского
Власти США расширили санкции в рамках Глобального акта Магнитского, сообщается на сайте Минфина США.
В санкционный список внесены три организации и три физических лица, среди которых Ван Куок-кои из Макао, Раимбек Матраимов из Киргизии и Гарри Варни Шерман из Либерии. Внесенные в перечень компании зарегистрированы в Палау, Гонконге и Камбодже.
Ван Куок-кои — бывший член Триады из Макао по прозвищу «Сломанный зуб». Его приговорили по нескольким статьям в 1999 году. В 2012 году он освободился, а еще через пять лет занялся бизнесом в сфере криптовалюты. В июле 2018 года он провел IPO монет НВ для игровой индустрии. Известно, что инвестиционная компания World Hung Mun Investment, принадлежащая Вану, заключила партнерскую сделку с фирмой Zhonggongxin Cosmos Internet Technology Limited из Пекина. В сферу деятельности пекинской компании входят, среди прочего, управление активами и строительные проекты в России.
Раимбек Матраимов — бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы. 20 октября текущего года он был задержан и доставлен в здание ГКНБ в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах. Имя Раимбека Матраимова упоминалось в серии совместных журналистских расследований радио «Азаттык», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Киргизии. Сообщалось, что в течение нескольких лет он покровительствовал мошеннической схеме на таможне. В 2017 году Матраимов был уволен, однако ему удалось остаться в деле с помощью старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.
Гарри Варни Шерман — либерийский политик и бывший председатель Партии единства.
Список Магнитского — это перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского. Магнитский был арестован в 2008 году по делу об уклонении от уплаты налогов фонда Hermitage Capital. Как утверждал глава фонда Уильям Браудер, дело против Магнитского возбудили из-за того, что он вскрыл мошенническую схему вывода средств чиновниками из России за рубеж.
