Банкиры-свидетели
В конце июня УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели масштабные обыски в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке (СЗИПБ) и петербургском филиале Ист-Бридж банка. В результате обыска в банках были изъяты документы по некоторым клиентам, заподозренным в отмывании денег и незаконных финансовых операциях, и содержимое депозитарных ячеек. Также выяснилось, что клиенты обоих банков арендовали помещение в здании Санкт-Петербургской фьючерсной биржи (СПбФБ). По версии оперативной группы, проводящей обыски, в здании действовала организованная преступная группа, занимавшаяся отмыванием и переправкой за границу денег, полученных, в частности, в результате незаконного возмещения НДС. А представители Ист-Бридж банка сделали заявление, в котором сообщили, что «обыски связаны с тремя компаниями-клиентами банка».
Любопытно, что подобная спецоперация в отношении «подозрительных клиентов» прошла в Москве в Юниаструмбанке в мае этого года. Причем в обоих случаях к самим банкам стражи правопорядка никаких претензий не имеют.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
