Ограбление по-африкански
Фото: 123rf/legion-media
В Южно-Африканской Республике пропали братья — основатели криптовалютной инвесткомпании Africrypt. Вместе с ними исчезли 69 тысяч биткоинов пользователей этой платформы. Потери клиентов компании оцениваются в 3,6 млрд долларов — они могут стать крупнейшими в истории мошенничества с криптовалютой. Каковы шансы на успех в расследовании и как оно ударит по крипторынку — разбирался журнал «Компания».
Кража Каджи
О пропаже Амира и Раиса Каджи, основавших в 2019 году Africrypt, сообщил 23 июня Bloomberg со ссылкой на юристов компании Hanekom Attorneys. К фирме обратились пользователи южноафриканской криптобиржи, чтобы расследовать исчезновение биткоинов. Перед этим, в апреле, руководство Africrypt объявило о том, что компанию взломали — все средства похищены. Братья Каджи попросили пользователей обойтись без судебных исков, так как это «затруднило бы возврат криптовалюты».
Юристы выяснили, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к серверам компании еще за неделю до «взлома». Средства криптофирмы вывели со счетов и кошельков в Южной Африке и провели через крупные майнинг-пулы, что затрудняет отслеживание транзакций.
Местонахождение братьев выяснить не удалось. Они не отвечают на звонки, а сайт Africrypt стал недоступен. Несмотря на то что к расследованию подключилось элитное подразделение полиции Южной Африки, шансы на успех в нем малы, так как криптовалюта в стране не считается финансовым инструментом. Сейчас деятельность Africrypt также изучает финансовый регулятор ЮАР, но он не может начать официальное расследование.
Если хищение биткоинов пользователей подтвердится, дело братьев Каджи станет крупнейшей в истории криптоаферой. На момент пропажи биткоины стоили от 3,6 до 4 млрд долларов. Тогда курс криптовалюты находился на историческом пике — выше 63 тыс. долларов.
Братья Каджи. Источник фото: iHarareКрах криптобирж
История с Africrypt не единственный подозрительный инцидент на рынке криптовалюты в ЮАР. В 2020 году в стране потерпел крах другой криптотрейдер — Mirror Trading International. Компания прогорела, а инвесторы потеряли порядка 23 тыс. биткоинов (759,3 млн долларов). Инцидент тогда назвали крупнейшей криптоаферой.
Похожую схему провернул весной 2021 года основатель турецкой криптовалютной биржи Thodex Фарук Фатих Озер. В апреле площадка приостановила торги на пять дней, чтобы устранить «аномальные колебания на счетах». Спустя какое-то время сайт биржи перестал работать, а ее основатель пропал вместе с 2 млрд долларов, которые принадлежали инвесторам.
Озер объяснил крах своей биржи следствием хакерской атаки. Это не убедило местных регуляторов: против криптотрейдера возбудили уголовное дело.
По данным аналитиков Chainalysis, мошенничество — самый доходный вид преступлений, связанных с криптовалютами. При этом по итогам 2020 года общий доход от таких схем резко сократился: с 9 млрд до 2,7 млрд долларов.
Какими будут последствия
Несмотря на внушительный объем пропавших средств инвесторов Africrypt, криптоафера остается почти незамеченной для рынка, говорит в беседе с журналом «Компания» криптовалютный трейдер Евгений Каминский.
«По рынку криптовалюты это никак не ударит, потому что люди, инвестирующие в криптовалюту, понимают, что это за актив. Этой новости уже два дня, а биткоин практически никак не отреагировал. Несмотря на достаточно большой объем, южноафриканская биржа не входила даже в топ-10 мировых бирж, поэтому какого-то существенного ущерба или паники на рынке не наблюдается», — отмечает эксперт.
По мнению аналитика, правоохранительные органы смогут расследовать это дело, невзирая на то, что биткоины выводились через криптомиксеры.
«Все более-менее крупные миксеры, через которые можно было вывести такую сумму средств, готовы будут пойти на сделку со следствием. В противном случае они не смогут продолжать работать. Они в силах предоставить данные о том, как эти транзакции (с биткоинами пользователей Africrypt — прим. ред.) осуществлялись. Если выяснится, что они осели на какие-то счета, то пойдет раскручивание этого клубка. Думаю, через пару недель мы услышим, как расследуется это дело», — заключил он.
Для того чтобы в дальнейшем исключить появление акторов, подобных Africrypt или Thodex, на рынке должен сформироваться эффективный регуляторный механизм, отмечает в разговоре с журналом «Компания» партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк.
«В идеале необходимо регулирование на глобальном уровне по аналогии с интеллектуальной собственностью и надгосударственной ВОИС. Однако эти меры должны быть сбалансированы, учитывать особенности оборота криптовалют и не быть чрезмерными», — заключил эксперт.
Еще по теме
