Биткоины с кошелька «минера» судов и школ в России оказались на Binance

поделиться:

Фото: 123rf / Legion-Media

Транзакции с биткоин-адреса «минера» российских соцобъектов ведут на кошельки крупнейших криптобирж с верификацией пользователей. Один из таких кошельков принадлежит бирже Binance.

В 2019 году в России началась серия ложных минирований. Это произошло после публикации расследования «Русской службы “Би-би-си”» о возможной причастности предпринимателя Константина Малофеева и нескольких сотрудников ФСБ к краже средств пользователей криптобиржи WEX на сумму 450 миллионов долларов. Неизвестный под ником costya направил «жертвам» письма, в котором требовал выплатить ему 120 биткоинов, якобы украденных с WEX. В письме неизвестный назвал адрес кошелька, куда необходимо перевести криптовалюту.

Часть средств с кошелька вымогателя ведут на Binance, написал гендиректор InDeFi Smartbank Сергей Менделеев в своем Telegram-канале. Журнал «Компания» убедился, что из пяти транзакций одна ведет на адрес Binance, еще одна — на адрес BinanceDE (возможно немецкую версию криптобиржи). «Утверждать, [что вся цепочка адресов до момента попадания на Binance принадлежит Costya Ransom], конечно, нельзя. Но установив владельца адреса на Binance, у него можно узнать, кто отправлял ему средства и что получил взамен», — уточнил Менделеев ForkLog. Он убежден, что эти сведения помогут российским правоохранителям установить личность «минера».

Также часть средств с кошелька вымогателя через цепочку оказалась и на биржах Kraken и Kucoin. Менделеев считает, что этим торговым платформам правоохранительным органам также следует направить запросы, хотя «цепочки там длиннее и связи не так очевидны». Сам СЕО InDeFi не верит в причатность команды Малофеева или клиент биткоин-биржи WEX из Украины, как писала «Русская служба “Би-би-си”».

С момента своего создания на кошелек «минера» поступило 0,11 биткоинов, что чуть более 5,3 тысячи долларов на момент публикации. Последний транш датирован июнем 2021 года.

Для борьбы с «минером» Роскомнадзор в январе 2021 года заблокировал на территории России почтовые сервисы StartMail и ProtonMail, которые тот использовал в рассылке. После собственного расследования ProtonMail удалил ящики, связанные с «минером». Теперь «минер» использует разные сервисы одноразовых почтовых адресов.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

Набиуллина считает криптовалюты очень рисковыми инструментами

Глава Банка России отметила, что криптовалюты часто используются для проведения непрозрачных операций

Мосбиржа может стать участником эксперимента по торговле криптовалютой

Минфин рассматривает Мосбиржу как участника эксперимента по торговле криптовалютой

ЦБ РФ предложил разрешить ряду российских инвесторов торги криптовалютой

Эксперимент может продлиться три года

Курс биткоина продолжил падение после криптосаммита в Вашингтоне

Цена первой криптовалюты за неделю снизилась на 10%

Криптобиржа Garantex приостановила услуги после блокировки кошельков

Платформа Tether заблокировала кошельки криптобиржи на сумму более 2,5 млрд рублей