Дело бывших топ-менеджеров Соцэкономбанка направили в суд
В Москве завершилось расследование уголовного дела о хищении 1,3 миллиарда рублей бывшим руководством Соцэкономбанка. Дело передано в суд, а оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде, сообщил «Коммерсант».
В особо крупном мошенничестве следователи обвиняют бывшего председателя правления кредитной организации и его заместителя – Юрия Коваля и Олега Ромбаха. По версии следствия, банк лишился лицензии из-за того, что они покупали векселя в фирмах-однодневках.
Расследование по делу о крупных хищениях началось еще в 2011 году, пишет издание. Тогда иск против Соцэкономбанка подало Агентство по страхованию вкладов, а следователи возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Годом ранее у кредитной организации отозвали лицензию ввиду потери ликвидности, а Соцэкономбанк остался должен своим клиентам свыше 1,1 миллиарда рублей.
Позже выяснилось, что организация обанкротилась из-за мошеннических схем топ-менеджеров. Следствие установило, что с марта по октябрь 2010 года руководство Соцэкономбанка приобрело векселя почти 20 коммерческих организаций на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. При этом покупки оплачивались на счета «недобросовестных организаций», которые числились в списке клиентов банка. Таким образом, считает следствие, экс-руководство Соцэкономбанка выводило активы.
Подписывайтесь на нас:
