В России предложили повысить лимит подконтрольных банковских операций до 1 млн руб.

поделиться:

Фото: 123rf / Legion-Media

В России захотели поднять порог подконтрольных банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей. О таких операциях банки обязаны информировать Росфинмониторинг.

О необходимости поднять порог заявил Национальный совет финансового рынка (НСФР, объединяет крупные банки). Он предлагает сделать это до конца 2023 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ НСФР. 

После 2023-го порог подконтрольных операций предлагается поднять до 1,5 миллиона рублей. НСФР хочет установить его на уровне 10 миллионов рублей по сделкам с недвижимостью. Среди других предложений организации — возвращение порога для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу некоммерческих организаций (НКО).

Порог в 600 тысяч рублей был установлен в России в 2002 году в рамках принятия «антиотмывочного» закона. С тех пор он не повышался, хотя НСФР предлагал сделать это еще в 2015 году. В список контролируемых Росфинмониторингом операций входят, в частности, снятие или зачисление средств на счет юрлица, покупка или продажа валюты, приобретение акций, внесение средств в уставный капитал организации и другое.

Подписывайтесь на нас:

Еще по теме

В ГД предложили обязать банки использовать кодовое слово при общении с клиентами

Шифровка станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка

Каждый десятый банкомат в России не принимает новые пятитысячные купюры

В РФ указали на проблему с приемом пятитысячных купюр банкоматами

Аналитик Зварич указал на выгоду долгосрочных вкладов при текущей ставке ЦБ

Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца 2025 года

Сбербанк возглавил рейтинг надежных банков России

Второе место в рейтинге занял ВТБ

РСХБ нарастил чистую прибыль по МСФО на 25% за год — до 39,8 млрд рублей

Банк в 2024 году эффективно работал по всем ключевым направлениям